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6 de fevereiro de 2013

Nossa Unimed

Edital de convocação – AGO 2013

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico

CNPJ 16.513.178/0001-76

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente Edital e de acordo com o artigo 64, inciso III, do Estatuto Social da Unimed-BH e o artigo 44 da Lei 5.764/71, de 16/12/71, o Presidente da UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, Dr. Helton Freitas, convoca os médicos cooperados a se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, no MINASCENTRO, localizado na Avenida Augusto de Lima, nº 785, Centro, Belo Horizonte-MG, no dia 26 DE MARÇO DE 2013, às 6h (seis horas), em 1ª (primeira) convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados com direito a voto; às 7h (sete horas) em 2ª (segunda) convocação, com a presença de metade mais 01 (um) dos cooperados; e às 8h (oito horas), EM TERCEIRA E ÚLTIMA CONVOCAÇÃO, COM A PRESENÇA DE, NO MÍNIMO, 10 (DEZ) COOPERADOS, para deliberarem sobre os seguintes assuntos, constantes da

ORDEM DO DIA

1 – Apresentação do estágio atual da Previdência Privada Unimed-BH/

Cooperados.

2 – Eleição e posse dos membros do Conselho Fiscal.

As normas que regulamentam a eleição dos membros do Conselho Fiscal

estão contidas no Estatuto Social e disponíveis no site

www.unimedbh.com.br/cooperados ou na Cooperativa. O prazo para a inscrição das chapas se encerra no dia 22 de fevereiro de 2013, às 18h (dezoito horas), na Unimed-BH, situada à Av. Contorno, 4.265 – 15º andar, Funcionários.

3 – Prestação de contas do exercício anterior: Relatório de Gestão, Balanço e Demonstrativo da Conta de Sobras ou Perdas, Parecer de Auditoria Independente e Parecer do Conselho Fiscal.

4 – Fixação dos honorários dos Diretores e das cédulas de presença dos membros dos Conselhos de Administração, Técnico Societário, Fiscal e Social da Cooperativa.

5 – Assuntos de interesse geral.

NOTA: Para efeitos legais, declara-se que o número de cooperados com direito a voto, nesta data, é de 5.205. O processo de eleição,

que será descentralizado, terá início logo após a abertura dos trabalhos da Assembleia, encerrando-se às 20h (vinte horas). A relação dos locais de votação será publicada a partir de 11 de março de 2013, no site

www.unimedbh.com.br/cooperados. Havendo inscrição de chapa única, poderá a Comissão Eleitoral optar pela realização de eleição por aclamação durante a AGO, no Minascentro, mediante comunicação aos cooperados a partir de 1 de março, no site. Nesse caso, a Assembleia Geral Ordinária terá início às 17h (dezessete horas), em 1ª (primeira) convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados com direito a voto; às 18h (dezoito horas) em 2ª (segunda) convocação, com a presença de metade mais 01 (um) dos cooperados; e às 19h (dezenove horas), em terceira e última convocação, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) cooperados. A apresentação, análise, discussão e deliberação sobre os demais assuntos constantes da ORDEM DO DIA deste edital terão início às 19h (dezenove horas), no MINASCENTRO, localizado na Avenida Augusto de Lima, nº 785, Belo Horizonte-MG.

Dr. Helton Freitas

Diretor-Presidente